Учебно-методический комплекс по дисциплине преступления в сфере экономической деятельности для специальности 030. 501 юриспруденция




Скачать 491.27 Kb.
Дата28.04.2016
Размер491.27 Kb.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Удмуртский государственный университет»

ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


Кафедра уголовного права и криминологии
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


для специальности 030. 501 юриспруденция



Составители рабочей программы

Кандидат юридических наук, доцент ______________ Зварыгин В.Е.

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Ф.И.О.)

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от «_____»______________200 г.

Зав. кафедрой _______________________/В.Е.Зварыгин/

Согласовано с методической комиссией факультета (института) «____»___________200_г.

Председатель МК ____________________/_________________________/

ИЖЕВСК


2008

Общие требования к образованию дипломированного специалиста
Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. Юрист должен:

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.


1. Требования по дисциплине

«Преступления в сфере экономической деятельности»

Юрист должен:

- иметь научное представление о преступлениях в сфере экономической деятельности;

- понимать роль квалификации преступлений в правоприменительной практике;

- уметь использовать и самостоятельно пополнять уголовно-правовые знания необходимые для правильной квалификации преступлений;

- уметь логически и грамотно обоснованно выражать свою точку зрения, а также свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в процессе квалификации преступлений.



2. Принципы построения курса

Курс адресован студентам очной и заочной формы обучения;

Курс готовит студентов к практической деятельности в сфере борьбы с преступностью;

Преподавания спецкурса направленно на достижение следующих целей:

- показать значение процесса квалификации преступлений для деятельности правоохранительных органов;

- ознакомить студентов с состоянием и перспективами развития данной области знаний;

- привить студентам навыки формализации и использования уголовно-правовой информации в процессе квалификации преступлений;

- привести в систему и закрепить умения (навыки) использования, а ровно самостоятельного пополнения уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации преступлений.

Ядро курса составляет изучение правила квалификации, закрепленные в УК РФ, Постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ, другой судебной практике по уголовным делам, а также выработанные наукой уголовного права.

Программа курса построена в соответствии с рабочим планом.

Курс имеет практическую часть в виде конкретных заданий, составленных из материалов судебной практики.

Технология обучения ориентирована на:



  • интеграцию знаний, их трансформацию в систему действий;

  • самостоятельную аналитическую деятельность студентов со специальной литературой;

  • целенаправленное, систематическое самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию студентов;

  • подготовку студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;

  • сочетание теоретических занятий с обсуждением проблемных вопросов на семинарских занятиях.



3. Цели курса

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен:

- уяснить понятия преступления в сфере экономической деятельности, основные ее характеристики, значение для деятельности правоохранительных органов.

- иметь представления о философской, логической и психологической основах преступлений в сфере экономической деятельности;

- иметь необходимые навыки, правовые теоретические основы квалификации преступлений, а также научиться использовать их при решении задач;

- должен усвоить виды и приемы толкования закона как необходимый элемент квалификации;

- четко уяснить виды составов преступлений, элементы и признаки состава, особенности оценочных признаков, возможность их объективного установления и проверки в процессе квалификации преступлений;

- научиться выделять и уяснять роль признаков объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны, ограничивать первоначальный круг статей УК РФ для уголовно-правовой оценки ситуации, разграничивать смежные нормы для окончательной квалификации;

- научиться определять момент окончания отдельных преступлений, а также заложить основу приобретения умений квалификации неоконченных преступлений;

- иметь представление о преступлениях в сфере экономической деятельности;

4. Структура спецкурса

«Преступления в сфере экономической деятельности»

Тема 1

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Система преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2

Преступления должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, связанные с нарушением уста­новленных Конституцией РФ и федеральными законами гарантий осуществления экономической, в том числе предприниматель­ской, деятельности, нарушающие права и свободы ее участников (ст. 169, 170 УК РФ).

При совершении данной группы преступлений посягательства на порядок осуществления экономической (предпринимательской) деятельности осуществляются извне, т. е. со стороны тех лиц, которые обязаны обеспечивать и контролировать этот порядок.

Тема З

Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономиче­ской деятельности.

Данные преступления посягают на порядок осуществления эко­номической (предпринимательской) деятельности изнутри, т. е. самими участниками этой деятельности. К ним относятся:


  1. преступления, предусмотренные ст. 171, 171', 172, 173 УК;

  2. преступления, совершаемые с использованием незаконно приоб­ретенного имущества (ст. 174, 1741, 175 УК).

Тема 4

Преступления против интересов кредиторов.

К ним относятся: 1) преступления, предметом которых явля­ются банковские и иные кредиты (ст. 176, 177 УК); 2) преступле­ния, связанные с осуществлением процедур банкротства либо его предвидения, либо действия, способствующие наступлению бан­кротства (ст. 195, 196, 197 УК РФ).

Тема 5

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недоб­росовестной конкуренции.

В их число входят: 1) преступления, предусмотренные ст. 178; 2) незаконное использование товарного знака (ст. 180); 3) заве­домо ложная реклама (ст. 182); 4) незаконные получение и раз­глашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183); 5) подкуп участников и организато­ров профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

Тема 6

Преступления, нарушающие установленный порядок обраще­ния денег и ценных бумаг.

К ним относятся: 1) преступления, предметом которых вы­ступают деньги и ценные бумаги (ст. 186); 2) преступления, пред­метом которых выступают только ценные бумаги (ст. 185, 1851); 3) преступления, предметом которых выступают платежные документы и кредитные и расчетные карты (ст. 187 УК РФ).

Тема 7

Преступления против установленного законом порядка обра­щения валютных ценностей.

Это так называемые валютные преступления, регулируемые ст. 191, 192 УК РФ.

Тема 8

Преступления против установленного законом порядка внешне­экономической деятельности (таможенные преступления) - ст. 188, 189, 190, 194, 193 УК РФ.



Тема 9

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

А к ним относятся так называемые налоговые преступления (ст. 198, 199 УК).

Тема 10

Преступления против прав и интересов потребителей (ст. 181, 200 УК РФ).



5. Учебно-тематический план курс

Распределение часов по темам и видам занятий





Наименование темы

Количество часов

лекции

практ.

1.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

1

__

2.

Преступления должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с нарушением установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, нарушающие права и свободы ее участников (ст. 169, 170 УК РФ).

2

__

3.

Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

2

__

4.

Преступления против интересов кредиторов

1

__

5.

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

1

__

6.

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

1

__

7.

Преступления против установленного законом порядка обращения валютных ценностей

1

__

8.

Преступления против установленного законом порядка внешне-экономической деятельности (таможенные преступления) – ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ

2

__

9.

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

1

__

10.

Преступления против прав и интересов потребителей (ст. 181, 200 УК РФ)

2

__

Итого: 14 часов

14




6. Содержание курса лекционных занятий

Лекция 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Лекция 2. Преступления должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с нарушением установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, нарушающие права и свободы ее участников (ст. 169, 170 УК РФ).

Лекция 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Лекция 4. Преступления против интересов кредиторов.

Лекция 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Лекция 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Лекция 7. Преступления против установленного законом порядка обращения валютных ценностей.

Лекция 8. Преступления против установленного законом порядка внешне-экономической деятельности (таможенные преступления) – ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.

Лекция 9. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Лекция 10. Преступления против прав и интересов потребителей (ст. 181, 200 УК РФ)

7. Учебно-методические материалы
Основная литература

1. Алехин Б. И. Защита инвесторов в США и Канаде. М, 2000.

2. Аминов Д. И. Защита кредитно-банковских операций от пре­ступных посягательств при электронных платежах // Журн. рос. права. 1999. № 10.

3. Аникин А. В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. М., 2000.

4. Антонова Е, Ю. Уголовная ответственность юридических лиц: перспективы применения в России. Хабаровск, 1999.

5. Васильева Я. С. Уголовно-правовые аспекты злостного уклоне­ния от погашения кредиторской задолженности // Рос. юрид. журн. 2002. №1.

6. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приоб­ретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. № 2.

7. Власов П. Е. Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве // Законодательство. 2002. № 7.

8. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятель­ности. СПб., 2002.

9. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998.

10. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.

11. Волков А., Привалов А. Худший закон России // Эксперт. 2001. №39.

12. Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное пред­принимательство // Законность. 2001. № 2.

13. Воронин Б. А. Экономические преступления в агропромышлен­ном комплексе современной России // Рос. юрид. журн. 2002. № 1.

14. Вощинин А., Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2.

15. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) «грязных» денег и изби­рательные кампании // Мир юстиции. 2003. № 1.

16. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) грязных денег через оффшорные зоны // Рос. юрид. журн. 2002. № 1.

17. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобре­тенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатерин­бург, 2003.

18. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере фи­нансово-кредитных отношений // Рос. юстиция. 1997. № 2.

19. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных орга­нах М, 2002.

20. Горелик А. С, Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфе­ре экономической деятельности и против интересов службы в ком­мерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

21. Горелов А. Признаки незаконного предпринимательства // За­конность. 2003. № 4.

22. Демидов Ю. Н Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. М., 2002.

23. Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступле­ниями и «отмыванием» «грязных» денег. М., 2000.

24. Дорожков С. Уголовная ответственность за уклонение от упла­ты таможенных платежей, взимаемых с организации или физиче­ского лица (ст. 194 УК РФ) // Право и экономика. 2003. № 2.

25. Дорожков С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. 2003. № 1.

26. Дорожков С. Уголовно-правовые меры противодействия пре­ступности в сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2003. № 1.

27. Егорова Н. Некоторые вопросы ответственности арбитражных управляющих // Уголовное право. 2001. № 4.

28. Ефимычев П. С. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях // Журн. рос. права. 2001. № 9.

29. Жеребцов А. П. Проблемы уголовной ответственности за нару­шение порядка осуществления предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998.

30. Жеребцов А. П. Проблемы уголовной ответственности за неза­конный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 171' УК РФ) // Рос. юрид. журн. 2001. № 3.

31. Жеребцов А. П. Уголовная ответственность за нарушение прав инвестора на информацию на рынке ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) // Рос. юрид. журн. 2002. № 1.

32. Звечаровский И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей /У Рос. юстиция. 1999. №9.

33. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Рос. юсти­ция. 2002. № 3.

34. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов // Уголовное право. 2001. №1.

35. Истомин В. Г. Проблемы уголовной ответственности за нару шение налогового законодательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.

36. Кадовик Е., Арутюнов А. Организованная преступная группа, преступное сообщество и легализация денежных средств, приобре­тенных преступным путем // Юрид. мир. 2002. № 4.

37. Кайгородова А. Ответственность за реализацию продукции без марок учетной информации // Законность. 2001. № 5.

38. Камынин Б. Злоупотребления при банкротстве // Законность. 2002. №5.

39. Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества // Уголовное право. 2000. № 3.

40. Камынин И. Злоупотребления на рынке ценных бумаг // Закон­ность. 2002. № 7.

41. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11.

42. Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных дей­ствий с подакцизными товарами // Рос. юстиция. 2000. № 5.

43. Карпович О. Г. Уголовная ответственность за незаконную пред­принимательскую деятельность // Юрист. 2003. № 2.

44. Карпочев И. Ответственность за налоговые преступления // За­конность. 2003. № 1.

45. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по дейст­вующему законодательству и юридической практике. М., 1996.

46. Классен А. Н. Проблемы ответственности за неправомерные действия при банкротстве (социальный и уголовно-правовой ас­пект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

47. Коземаслов Д. В. Контрабанда: уголовно-правовые аспекты: Ав-тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

48. Коземаслов Д. В. Некоторые аспекты разграничения преступле­ний, предусмотренных статьями 188 и 189 УК РФ // Рос. юрид. журн. 2002. № 2.

49. Комиссаров В. И., Лапин Е. С. Расследование хищений, совер­шенных с использованием товарных кредитов. М, 2001.

50. Корж; В. Типичные способы легализации преступных доходов // Рос. юстиция. 2002. № 4.

51. Коротков А. П. Преступления в сфере экономической деятель­ности как угроза экономической безопасности России. М, 2002.

52. Короткое А. П., Гусев О. Б., Завидов Б. Д. и др. Преступления в сфере экономики: уголовно-правовой анализ и квалификация. М, 2001.

53. Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможен­ных платежей // Законность. 2001. № 5.

54. Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство // За­конность. 1997. № 6.

55. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Рос. юстиция. 2000. № 12.

56. Кривенко Т., Куранова Э. Квалификация посягательств на целе­вые бюджетные средства // Законность. 1996. № 7.

57. Кузнецов А. П. Ответственность за таможенные преступления. Н. Новгород, 2000.

58. Кузнецов А. П., Устинов В. С. Ответственность за обман потре­бителей. Н. Новгород, 2000.

59. Куклев В Ответственность за преступления в сфере торговли // Рос. юстиция. 2001. № 6.

60. Кучеров И. И. Налоги и криминал: историко-правовой анализ. М., 2000.

61. Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершенных с ис­пользованием лжепредприятий. СПб., 1995.

62. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М., 1996.

63. Ларичев В. Д. Объективная сторона незаконного получения кре­дита // Законность. 1997. № 7.

64. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и про­тиводействие им. М., 1996.

65. Ларичев В. Д., Абрамов В. Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство и право. 1998. № 8. С. 98.

66. Ларичев В. Д., Бембетов А. П. Налоговые преступления. М.. 2001.

67. Ларичев В. Д., Гилъмутдшова Н. С. Таможенные преступления: уклонение от уплаты таможенных платежей. М., 2001.

68. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов // Законность. 1998. № 3.

69. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

70. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятель­ности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Са­ратов, 1997.

71. Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных до­ходов // Законность. 2002. № 1.

72. Лукьянов В. А. Спорные вопросы о предмете преступлений, свя­занных с оборотом ценных бумаг // Рос. юрид. журн. 1999. № 2.

73. Магомедов Д., Ковалев В. Особенности квалификации налого­вых преступлений // Законность. 2003. № 2.

74. Макаров Д. Проблемы и пути криминализации явлений, связан­ных с уклонением от уплаты налогов /7 Юрид. мир. 2002. № 2.

75. Макаров Д. Теневые формы уклонения от уплаты налогов // Юрид. мир. 2002. № 11.

76. Максимов В. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за нарушения порядка уплаты таможенных платежей и налогов // Уголовное право. 2000. № 2.

77. Маслов А. Земля пошла на рынок: Коммент. к Земельному ко­дексу РФ // Рос. газ. 2001. 31 окт.

78. Медведева Э. Невозвращение иностранной валюты: мнение прокурора // Законность. 2002. № 4.

79. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием дохо­дов, полученных незаконным путем. М, 1999.

80. Минская В. С. Ответственность за неуплату налогов нуждается в дальнейшей дифференциации II Журн. рос. права. 2000. № 5-6.

81. Михайлов В. К, Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

82. Михалев И. Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001.

83. Михтпов В. В. Обзор практики прекращения уголовных дел о налоговых преступлениях в связи с деятельным раскаянием. М.. 2000.

84. Модельный уголовный кодекс для государств - участников СНГ // Правоведение. 1996. № 1.

85. Моисеев В. Квалификация преступлений по ст. 195, 201 УК РФ // Законность. 2003. № 2.

86. Нафиев С. X, Хамидуллина Г. Р. Экономические преступления: ме­тод предупреждения. Судебно-бухгалтерская экспертиза М, 2003.

87. Нестерова С. С. Проблемы квалификации незаконного пред­принимательства // Юрист. 2003. № 1.

88. Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления // Государство и право. 2000. № 8.

89. Николаев В. Депутаты занялись «отмыванием» денег // Рос. газ. 2001. 22 мая.

90. Никулин В. А. Отмывание «грязных» денег: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М, 2001.

91. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. 1995. № 8.

92. Погосян Т. Ю. Преступления в сфере торговли. Екатеринбург, 1999.

93. Погосян Т. Ю. Торговые отношения в призме уголовного зако­нодательства: историко-правовой аспект. Екатеринбург, 1998.

94. Полищук Л. А.. Парфентьев А. В Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовой аспект Законодательство. 2002. № 12.

95. Прошляков А. Д., Старикова О. Р. Уголовно-правовая квалифи­кация операций с поддельными драгоценными металлами и драго­ценными камнями // Рос. юрид. журн. 2002. № 1.

96. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство * для следователей. М., 1999.

97. Рогатых Л, Ф. Квалификация контрабанды. СПб.. 1999.

98. Романов Б. А. Еще раз об обмане как способе совершения пре­ступления. Юрист. 1999. № 11.

99. Руссов С. Особенности квалификации таможенных преступле­ний Законность. 2001. № 12

100. Сарсенов Н. Г. О подделке ценных бумаг // Юрист. 2002. № 1.

101. Сафин Э Проблемы применения примечания к статье 198 УК РФ '/ Уголовное право. 2000. № 4.

102. Свенссон С. Б. Экономическая преступность. М., 1987.

103. Свириденко О. Назначение и цели института банкротства в хо­зяйственном обороте // Право и экономика. 2003. № 2.

104. Сергеев В. II. Субъект и субъективная сторона налогового пре­ступления Рос. судья. 2001. .N"2 9.

105. Середа И. Деятельное раскаяние в совершении налоговых пре­ступлений Рос. юстиция. 2002, № 2.

106. Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддель­ных денег или ценных бумаг // Рос. юстиция. 2002. № 10.

107. Скорилкина Н., Дадонов С, Анненков А. Разграничение лже­предпринимательства и мошенничества // Законность. 2000. № 10.

108. Смаков Р. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Бюл. Верховного суда РФ. 1994. №8.

109. Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде , Рос. юстиция. 2002. № 3.

110. Соловьев 11. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уп- латы налогов и сборов. М... 2000.

111. Соловьев II. Понятие уголовно наказуемого уклонения от упла­ты налогов Уголовное право. 2002. № 4.

112. Соловьев И. Н. Налоговые преступления. М., 2002.

113. Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999.

114. Сыроедова О. Н. Акционерное право США и России (сравни­тельный анализ). М, 1996.

115. Тимербулатов А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 2001. № 6.

116. Тимербулатов А. Преднамеренное банкротство // Законность. 2000. № 2.

Только один человек привлечен к уголовной ответственности за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг при старом УК // Ргаус1а. 1Ш.

117. Тумалевич Г. С. Вопросы определения и классификации юве­лирных изделий в ходе проведения ареста (описи) имущества должника-физического лица // Уральский регион, бюл. Министер­ства юстиции РФ. 2002. № 2.

118. Тумалевич Г. С. Определение уголовно-правовой природы кате­гории «драгоценные камни»// Рос. юрид. журн. 2002. № 2.

119. Тумалевич Г. С. Проблемы определения уголовно-правовой природы категории «монета» // Рос. юрид. журн. 2000. № 3.

120. Тумалевич Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

121. Тупанчески И. Уклонение от налогов как уголовное преступле­ние в некоторых странах Европейского Союза и США // Уголовное право. 2002. №1.

122. Тупиически Н. Неклассические формы уклонения от уплаты на­логов и защита от них - Законодательство. 2002. № 3.

123. Тюнин В. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Рос. юстиция. 2003. № 3.

124. Тюнин В. Уголовная ответственность за производство, приобре­тение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции // Законность. 2000. № 1.

125. Устинова Т. Д. Крупный ущерб как признак состава лжепред­принимательства // Юрид. мир. 2002. № 4.

126. Филиппов П. С. Капканы для злоупотреблений: опыт США // Экономика и общество. 1995. № 7.

127. Фролов В, Лживым эмитентам и профучастникам // Финансовая Россия. 2001. 10 сент.

128. Хабаров А. В. Преступления в сфере экономической деятельно­сти. Тюмень, 1999.

129. Хилюта В. Банковская преступность и борьба с ней по законода­тельству дореволюционной России // Журн. рос. права. 2003. № 4.

130. Шахкелдов Ф. Г. Ответственность за мошенничество, лжепред­принимательство, незаконное получение кредита // Юрист. 1998. №5.

131. Шишка II. В.. Хлупииа Г. И. Уголовная ответственность за укло­нение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации // Юрид. мир. 1999. № 8.

132. Шмаров И. В.. Мельников Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголовная от­ветственность за контрабанд}. М. 1997.

133. Шогулина Э. В., Иконникова Л. И. Государственное регулирова­ние — основа безопасности рынка ценных бумаг России // Между-нар. отношения. 1999. № 4.

134. Щиголев В. Уголовно-правовой анализ подделки официальных документов и использования подложных документов // Закон. 2000. №5.

135. Щиголев Ю. Ответственность за незаконные действия с подак­цизными товарами и подделку средств их маркировки // Рос. юсти­ция. 1999. № 12.

136. Экономические преступления в США: понятия, виды, масштабы распространения: Обзорная информация. Зарубежный опыт. М., 1989. №11.

137. Эрделевскип А. М. О вывозе иностранной валюты 7 Деньги и кредит. 2001. № 3.

138. Яии П. С. Длящиеся преступления с материальным составом' к вопросу о квалификации преступного уклонения от уплаты нало­гов // Рос. юстиция. 1999. №1.

139. Яии П. С. Специальный случай освобождения от уголовной от­ветственности за налоговые преступления ' Рос. юстиция. 2000. № 1.

140. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. № 1.

141. Яни П. С. Длящиеся преступления с материальным составом // Рос. юстиция. 1999. № 1.

142. Яни П. С. Криминальное банкротство. Статья вторая. Банкрот­ство преднамеренное и фиктивное. Преднамеренное банкротство // Законодательство. 1999. №3.

143. Яни П. С. Неправомерные действия при банкротстве // Законо­дательство. 2000. № 2.

144. Яни П. С. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность. М., 2002.

145. Яни П. С. Уголовная ответственность за незаконное предприни­мательство. М., 2000.

146. Яни П. С. Уголовная ответственность за преступления, связан­ные с банкротством. М. 2000.

147. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

148. Яни П. С. Квалификация налоговых преступлений // Законность. 1998. №1.



8. Другие учебно-методические материалы

- Гражданский кодекс РФ. Части I и II

- Бюджетный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ.

- Налоговый кодекс РФ. Части I и II.

- Таможенный кодекс РФ.

- О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: ФЗ от 21 июля 1997 г. (с изм. от 02.10.2007 г. N 225-ФЗ).
- О государственном земельном кадастре: ФЗ от 2 января 2000 г. (с изм. от 04.12.2006 № 201-ФЗ).

- Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от 24 июля 2002 г. (с изм. 05.02.2007 г. N 11-ФЗ).


- О землеустройстве: ФЗ от 24 мая 2001 г. (с изм. от 4.12.2006 г. N 201-ФЗ).
- О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001. (с изм. от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ).
- О государственной кадастровой оценке земель: Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г.

- Правила проведения государственной кадастровой оценки зе­мель: Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. (с изм. 17 сентября 2007 г. N 590).

- О банках и банковской деятельности: Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. (с изм. 18.12.2006 N 231-ФЗ).
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. (с изм. 26.04.2007 N 63-ФЗ).
- О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 13 ию­ля 2001 г. (с изм. 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ).

- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу­ченных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ от 13 июля 2001 г. (с изм. 28.11.2007 N 275-ФЗ).


- Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция) (вступила в силу 1 сентября 1993 г.) // Европейские конвенции: борьба с преступностью и правовая помощь по уголовным делам.
- О рынке ценных бумаг: ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изм. от 26.04.2007 N 63-ФЗ).
- О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 9 ок­тября 1992 г. (с изм. от 30.10.2007 N 242-ФЗ).
- О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (с изм. от 25.10.2007 N 234-ФЗ).
- О качестве и безопасности: ФЗ от 2 января 2000 г. (с изм. от 30.12.2006 N 266-ФЗ).
- Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с изменениями и дополнениями)

- О государственном регулировании производства и оборота эти­лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: ФЗ от 19 июня 1995 г. (с изм. от 1 декабря 2007 г. N 302-ФЗ).

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский В. С. XXI век против мафии. Крими­нальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональ­ной организованной преступности. М, 2001.
- О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 785.

- О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 648.

- Об акцизных марках (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1999 г. N 1008.

- О маркировке алкогольной продукции акцизными марками (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 866.

- Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции (с изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 786.
- Общие требования к порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи региональных специальных марок и их образцам: Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г.
- Положение о направлении на переработку или уничтожение изъ­ятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спир­та, алкогольной и спиртосодержащей продукции: Постановление Прави­тельства РФ от 11 декабря 2002 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 810).
- По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 16 Закона Рос­сийской Федерации «О сертификации продукции и услуг» в связи с жалобой гражданина В. П. Редекопа: Постановление Конституци­онного суда РФ от 22 ноября 2001 г.
- Правила маркировки подакцизных товаров: Постановление Пра­вительства РФ от 20 апреля 2000 (с изм., внесенными постановлением Правительства 31.12.2005) (с изм. Постановлением Правительства РФ от 15.02.2001 N 124).
- О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую про­дукцию: Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г.
- О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирова­нии банковской деятельности: Инструкция Центрального банка РФ от 27 сентября 1996 г. (с изм. ЦБ РФ от 30.07.1998 N 302-У).
- О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрыва­тельстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищен­ного имущества: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 31 июля 1962 г.

Гражданский кодекс РФ. Части I и II.

- О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 26 октября 2002 г. (с изм. 02.10.2007 N 225-ФЗ).
- Четвертая часть. Гражданский Кодекс РФ

- О конкуренции и ограничении монополистической деятельно­сти на товарных рынках: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. (с изм. от 26.07.2006 N 135-ФЗ).


- О рекламе: ФЗ от 21.07.2007 г. № 193-ФЗ.
- О защите потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. (c изм. от 23.04.2007 N 533).
- О гарантиях прав граждан на охрану здоровья при распростра­нении рекламы: Указ Президента РФ от 17 февраля 1995 г. (с изм. от 23.04.2007 N 533).
- О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну: Постановление Правительства РФ от 15 декабря 1991 г. (с изм. от 03.10.2002 N 731).

- О рынке ценных бумаг: ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изм. от 26.04.2007 N 63-ФЗ).


- О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке цен­ных бумаг: ФЗ от 12 февраля 1999 г. (с изм. 26.04.2007 N 63-ФЗ).
- Об акционерных обществах: ФЗ РФ от 26.12.1995 (ред. от 01.12.2007 № 318-ФЗ).
- О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Утв. постановлением ФКЦБ РФ от 18 июня 2003 г. (с изм. от 16.03.2005 N 05-4/пз-н).
- Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Утв. постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. (в ред. от 20 апреля 1998 г. № 8).
- Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций государ­ственного сберегательного займа Российской Федерации: Поста­новление Правительства РФ от 16 мая 2001 г. (с изм. от 24.08.2004 N 433).
- Генеральные условия эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций: Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. (c изм. от 23.01.2008 N 21).
- О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. «О су­дебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 апреля 2001 г. (с изм. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 N 1).
- О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 9 ок­тября 1992 г. (с изм. от 30.10.2007 N 242-ФЗ).
- О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. (с изм. от 24.07.2007 N 214-ФЗ).
- О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий­ской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. (с изм. от 11.01.2007 N 26).
- О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением: Постановление Правительства РФ от 4 января 1992 г. (с изм. 22.02.1993 N 152).
- О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драго­ценных металлов и драгоценных камней: Постановление Прави­тельства РФ от 25 июня 1992 г. (с изм. от 14.12.2006 N 767).
- Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содер­жащим драгоценные металлы, до аффинажа: Постановление Пра­вительства РФ от 1 декабря 1998 г. (с изм. 08.05.2002 N 302).
- Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изде­лий из драгоценных камней и лома таких изделий: Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. (с изм. от 08.05.2002 N 302).
- О порядке временного вывоза из Российской Федерации в це­лях экспонирования или научного изучения ценностей Государст­венного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных фондов субъектов Россий­ской Федерации: Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 844.
- Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драго­ценным камням: Постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г.
- Порядок и критерии отнесения самородков драгоценных ме­таллов и драгоценных камней к категории уникальных: Постанов­ление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г.
- Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации. Утв. постановлением Прави­тельства РФ от 30 июня 1994 г. (с изм. от 24.08.2004 N 433).
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей от­четности: Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г.
- О порядке совершения между гражданами сделок купли-прода­жи, обмена и дарения в целях коллекционирования единичных эк­земпляров монет, являющихся валютной ценностью: Инструкция Минкультуры СССР от 13 января 1988 г.
- О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: ФЗ от 19 июня 1998 г. (с изм. от 04.12.2007 N 327-ФЗ).
- О наркотических средствах и психотропных веществах: ФЗ от 8 января 1998 г. (с изм. ред. от 24.07.2007).
- О вывозе и ввозе культурных ценностей: ФЗ от 15 апреля 1993 г. (с изм. от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ).

- О мерах по защите экономических интересов Российской Фе­дерации при осуществлении внешней торговли товарами: ФЗ от 20 марта 1998 г. (с изм. от 08.12.2003 N 165-ФЗ).


- Об оружии: ФЗ от 13 ноября 1996 г. (с изм. от 24.07.2007 N 222-ФЗ).
- Об экспортном контроле: ФЗ от 18 июля 1999 г. (c изм. ред. от 01.12.2007 № 318-ФЗ).
- о таможенном тарифе: ФЗ от 18 июля 1999 г. (с изм. от 3 декабря 2007 г. N 321-Ф3).
- О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 октября 1996 г. (с изм. от 03.11.2006 N 183-ФЗ).
- Об утверждении Списка оборудования, материалов и техноло­гий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. ( с изм. от 06.08.2007 N 1030) // Рос. газ. 2001. N 155-156, 11 авг. Российская газета - 10.08.2007.
- Об утверждении Списка химикатов, оборудования и техноло­гий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. (с изм. от 31.01.2007 N 115).
- О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза не­обработанных природных алмазов: Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г.
- Положение о проведении экспертизы и контроля вывоза куль­турных ценностей: Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. (с изм. от 03.10.2002 N 731).
- Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономиче­ской деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, при­меняемых в ядерных целях: Постановление Правительства РФ от 14 июня 2001 г. (с изм. от 01.02.2005 N 49 и от 04.02.2005 N 54).
- Правила проведения государственной экспертизы внешнеэко­номических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении ко­торых установлен экспортный контроль: Постановление Прави­тельства РФ от 16 апреля 2001 г. (с изм. от 04.02.2005 N 54).
- О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 3 февраля 1978 г. // Сб. поста­новлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995.
- О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи­ми и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. (с изм. от 15.06.2006 N 14).
- О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и не­законном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных уст­ройств: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 марта 2002 г. ( с изм. ред. от 06.02.2007).
- О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (с изм. от 25.10.2007 N 234-ФЗ).
- Инструкция по осуществлению пробирного надзора. Утв. при­казом Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и камням от 23 июня 1995 г.
- Порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных ме­таллов: Постановление Правительства РФ от 18 июля 1999 г.
- О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребите­лей: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 сентября 1994 г. (с изм. ред. от 11.05.2007).
- О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 ноября 1996 г. (с изм. от 03.11.2006 N 183-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369. СЗ РФ - 06.11.2006. Росс. газета - 08.11.2006.
- Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде­рации: ФЗ от 15 декабря 2001 г. (с изм. от 19.07.2007 N 140-ФЗ).
- О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Рос­сийской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах: ФЗ от 31 декабря 2001 г. (с изм. от 27.07.2006 N 151-ФЗ).

9. Методические указания для самостоятельной работы студентов по написанию курсовой работы.

Самостоятельная работа студентов предполагает:



  • подготовку к тестированию по темам курса; тестирование в форме промежуточного контроля проводится на первом занятии;

  • выполнение курсовой работы, включающее сбор материала, ее теоретическая обработка, составление библиографии, и оформление; защита курсовой работы осуществляется в ходе собеседования на консультациях, обсуждения на заключительном занятии и завершающей студенческой научной конференции на потоке;

Тематика курсовых работ по дисциплине

«Преступления в сфере экономической деятельности»

  1. Конкуренция общей (ст. 285 и 286 УК) и специальной (ст. 169 УК РФ) норм.

  2. Проблемы квалификации действий, связанных с уклонением от платежей за землю (ст. 170, 198, 199 УК РФ).

  3. Отграничение недействительных сделок с землей от уголов­но-противоправных.

  4. Проблемы конкуренции и квалификации составов, преду­смотренных ст. 171, 171! и 172 УК.

  5. Особенности обмана при совершении лжепредприниматель­ства и других преступлений сфере экономической деятельности. Разграничение его с иными преступлениями в сфере экономики.

  6. Финансовые и банковские операции: соотношение и особен­ности их использования при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыва­нием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 172, 174,
    174'УК).

  7. Кредит и его получение как признак преступлений, преду­смотренных ст. 173, 176, 179 УК РФ.

8. Создание неплатежеспособности как способ совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при бан­кротстве.

9. Уклонение от погашения кредиторской задолженности: во­просы разграничения составов «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «злост­ное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст. 165 и 177 УК РФ).

10.Ограничение конкуренции и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: вопросы квалификации.


  1. Незаконное использование товарного знака и фирменного на­именования: разграничение гражданско-правовой и уголовной ответственности.

  2. Особенности уголовно-правовой охраны тайны в экономических преступлениях (ст. 183 УК РФ).

13. Участники профессиональных спортивных соревнований: способы их подкупа (ст. 184 УК РФ).

14. Ценные бумаги - предмет злоупотреблений при совершении преступлений, предусмотренных ст. 185, 1851 и 186 УК РФ.



  1. Фальсификация - признак объективной стороны преступле­ний, предусмотренных ст. 185, 186 и 187 УК РФ.

  2. Использование поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

  3. Отграничение гражданско-правовых сделок с ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней от уголовно-правовых и административных деяний.

  4. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней как способ легализации имущества, предусмотренного ст. 174, 174] УК РФ.

  5. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, с хищениями, незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и налоговыми преступлениями.

  6. Взаимосвязь таможенных преступлений с легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 1741 УК РФ).

  7. Таможенные платежи и налоги, взимаемые таможенными ор­ганами: спорные вопросы квалификации.

  8. Соотношение норм, предусмотренных ст.188 УК РФ («Контра­банда») и ст. 189 («Незаконный экспорт или передача сырья, мате­риалов, оборудования, технологий, научно-технической информа­ции, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»).

  9. Культурные и художественные ценности: их контрабанда и невозвращение из-за границы (ст. 188 и 190 УК РФ).

24. Уклонение от уплаты налогов: проблемы соотношения преступлений, предусмотренных ст. ПО. 194. 198 и 199 УК РФ.

25.Совокупность налоговых преступлений с иными преступле­ниями в сфере экономической деятельности.

26. Вопросы квалификации неуплаты налогов должностными ли­цами и или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.


  1. Типичные способы обмана потребителей и их уголовно-правовая квалификация.

28. Разграничение обмана потребителей, мошенничества и заве­домо ложной рекламы.

  1. Причинение имущественного ущерба потребителю в результате совершения экономических преступлений: спорные вопросы квалификации.


10. Контролирующие материалы

Контроль знаний осуществляется преподавателем, читающим лекции. Текущий контроль прово­дится в форме внутрисеместровой аттестации и зачета.



Основой для определения положительной оценки на зачете служат:

  1. Знание действующего уголовного законодательства.

  2. Знание судебной практики (постановления Пленумов Вер­ховного Суда).

  3. Знание теории квалификации преступлений и уголовного права.


Вопросы к зачёту

  1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

  2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

  3. Соотношение ст. 169 и 170 со ст. 285. 286, 315 УК РФ.

  4. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью.

  5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

  6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) как вид не­законного предпринимательства.

  7. Незаконный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 3 711 УК РФ).

  8. Отграничение ст. 171! от ст. 159 и 200 УК РФ.

  9. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство и от­граничение ст. 173 УК от смежных составов (ст. 159, 165 УК РФ).

10. Особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ.

  1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре­ступным путем (ст.175УК). Отграничение от соучастия (ст. 174, 1741 УК РФ).

  2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отграничение от преступлений против собственности (ст. 159 и 165 УК РФ).

  3. Незаконное получение государственного целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ).

  4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен­ности (ст. 177 УК РФ) и отграничение от ст. 315.

  5. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

  6. Принуждение к совершению сделки (ст. 179 УК Рф) и отграни­чение от смежных составов.

  7. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Со­отношение данного состава со ст. 146 и 147 УК РФ.

  8. Государственное пробирное клеймо – предмет преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ, и противоправные способы его использования и изготовления.

  1. Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК). Отграничение от ст. 159, 200 и 238 УК РФ.

  2. Коммерческая, банковская или налоговая тайна и противо­правные действия с ней (ст. 183 УК РФ).

  3. Коммерческий подкуп: юридический анализ состава, преду­смотренного ст. 184 и его соотношение со ст. 201 УК РФ.

  4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

  5. Злостное уклонение от предоставления инвестору или кон­тролирующему органу информации, определенной законодатель­ством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185 УК РФ).

  6. Фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ) и его отграничение от смежных составов.

  7. Расчетные, кредитные карты и иные платежные документы:
    уголовная ответственность за их фальсификацию и использование.

  8. Контрабанда (ст. 188 УК РФ).

  1. Незаконный экспорт предметов и информации, которые мо­гут быть использованы при создании различных видов оружия и вооружения (ст. 189 УК РФ).

  2. Невозвращение на территорию РФ предметов, являющихся достоянием народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

29. Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней (ст. 191 УК). Отграничение от ст. 159 УК РФ.

30. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК)

31.Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).


  1. Общая характеристика неправомерных действий, совершаемых в предвидении банкротства и при банкротстве (ст. 195 - 197 УК РФ).

  2. Отграничение преднамеренного банкротства от преступлений против собственности.

  3. Уклонение от уплаты налогов физическими и юридическими лицами; (ст. 198. 199 УК РФ).

  4. Обман потребителей соотношение его с преступлениями, предусмотренными ст. 171 и 238 УК РФ.

  • Отграничение обмана потребителей (ст. 200 УК РФ) от хищений.


Тематический план для лонгированного образования ОЗО
Курс……………………………………………..2

Семестр……………………………………….…4



Всего аудиторных часов ………………………14

Лекции, час ……………………………………..14

Зачет (семестр) ……………………………………..5

Распределение часов по темам курса и видам занятий



Наименование темы

Количество часов

лекции

практ.

1.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

1

-

2.

Преступления должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с нарушением установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, нарушающие права и свободы ее участников (ст. 169, 170 УК РФ).

2

-

3.

Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

2

-

4.

Преступления против интересов кредиторов

1

-

5.

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

1

-

6.

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

1

-

7.

Преступления против установленного законом порядка обращения валютных ценностей

1

-

8.

Преступления против установленного законом порядка внешне-экономической деятельности (таможенные преступления) – ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ

2

-

9.

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

1

-

10.

Преступления против прав и интересов потребителей (ст. 181, 200 УК РФ)

2

-

Итого: 14 часов

14

-


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница