Решением единственного акционера ОАО «росинтер ресторантс холдинг»

Решением единственного акционера

П О Л О Ж Е Н И Е

Москва, 2007

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - Общество) устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Президента (далее - Президент).

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в таком значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;

«лояльность» — отношение Президента к Обществу, при котором Президент воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«Совет директоров» - орган управления Общества, избираемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и Уставом Общества.

Статья 3. Основные положения о Президенте

3.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключенным им с Обществом, и настоящим положением.

Президент подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 4. Требования к Президенту

4.1. Для исполнения своих обязанностей Президент должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

- иметь высшее образование;

- иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 7 лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 лет.

4.2. Президент должен иметь безупречную деловую репутацию.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) Президента в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

• 
  факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
  
• 
  факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
  

Статья 5. Совмещение должности Президента с иными должностями в Обществе

5.1. Президент осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) в порядке, предусмотренном Уставом Общества и положением о коллегиальном исполнительном органе.

Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров Общества.

Президент не может входить в состав Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается участие в советах директоров, осуществление полномочий в исполнительных органах других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

Совет директоров Общества не вправе отказать в даче предварительного или последующего согласия на совмещение Президентом должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

6.2. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня.

Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;

- название должности, согласие на совмещение которой дается;

- срок, на который допускается совмещение;

- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 7. Конфликт интересов Президента с интересами Общества

7.1. Президентом не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, его дочерними и зависимыми Обществами.

Договор с Президентом должен содержать условие о недопустимости для Президента в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров Президент был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

Статья 8. Права Президента

8.1. Президент вправе:

• 
  осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
  
• 
  осуществлять функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
  
• 
  получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
  
• 
  накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
  
• 
  требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
  
• 
  осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.
  

Статья 9. Обязанности Президента

9.1. Президент обязан:

• 
  подчиняться требованиям устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  
• 
  быть лояльным к Обществу;
  
• 
  действовать в пределах своих полномочий;
  
• 
  действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, Уставе и внутренних документах Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
  
• 
  действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
  
• 
  воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;
  
• 
  не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;
  
• 
  инициировать заседания Правления для решения неотложных вопросов;
  
• 
  при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  
• 
  своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
  
• 
  доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Общество сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  
• 
  доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Общество сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  
• 
  доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора через Общество сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
  
• 
  воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
  
• 
  письменно уведомлять Правление и Совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
  
• 
  обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов согласно решениям общего собрания акционеров;
  
• 
  обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей согласно решениям общего собрания акционеров;
  
• 
  присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
  

Статья 10. Документы Президента

10.1. Решения Президента оформляются приказами и распоряжениями.

Приказы Президента принимаются только в письменной форме.

В остальных случаях решения Президента могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено Уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или Советом директоров.

Статья 11. Отчеты о деятельности Президента