Перечень должностей иностранных публичных должностных лиц и тех, кто относится к членам семей и близким родственникам Иностранное публичное должностное лицо




Скачать 34.27 Kb.
Дата09.05.2016
Размер34.27 Kb.
Перечень должностей иностранных публичных должностных лиц и тех, кто относится к членам семей и близким родственникам
Иностранное публичное должностное лицо (далее - ИПДЛ)– любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.1

К ИПДЛ относятся физические лица, на которых возложены или были возложены ранее (с момента сложения полномочий (отставки) прошло менее 1 года) важные государственные функции иностранного государства, а также лиц с аналогичными функциями в международных организациях, а именно:

- главы государств (в том числе правящие королевские династии) и правительств;

- министры (члены правительства);

- члены Парламента или иного законодательного органа;

- должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;

- государственные прокуроры;

- руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;

- лидеры официально зарегистрированных политических партий, представленных в Парламенте или ином законодательном органе, и их заместители;

- послы;


- руководители, заместители руководителей международных организаций (Организация Объединенных Наций (ООН), Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), Экономический и Социальный Совет ООН, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирный Банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейская комиссия, Европейский Центральный банк (ЕЦБ)), а также Члены Европарламента;

- руководители и члены международных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейских сообществ, Международный трибунал по бывшей Югославии).2



Должностное лицо публичной международной организации3 означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.4

Членами семьи считаются супруг или супруга физического лица

Близкими родственниками физического лица считаются родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или дети, дедушки, бабушки или внуки), полнородные или неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья или сестры, усыновители или усыновленные).5

1 Подпункт b) Статья 2 «Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

2 «Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)» (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

3 В международном праве термины «публичная международная организация» и «международная организация» тождественны и означают организацию, учрежденную международным договором или иным документом, регулируемым международным правом, и обладающую своей собственной международной правосубъектностью. Данное определение содержится, к примеру, в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 2011 г. A/RES/66/100, содержащей в приложении проект статей Комиссии ООН по международному праву об ответственности международных организаций. Использование в ряде российских законодательных актов, в т.ч. в Федеральном законе от 3 декабря 2012 г. №231-Ф3, термина «публичные международные организации» обусловлено, среди прочего, необходимостью отличать последние от организаций частноправовой природы, действующих в нескольких государствах (транснациональные корпорации, международные неправительственные организации и т.п.) / Разъяснения МИД - http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/78-otvet_ih_MIDa.pdf.

4 Подпункт с) статьи 2 «Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

5 Подпункт 5 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница