Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ао «Санаторий «Утес», проводимом 02 июля 2015 года




страница1/6
Дата30.04.2016
Размер1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам,

имеющим право на участие в повторном годовом

Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»,

проводимом 02 июля 2015 года

СОДЕРЖАНИЕ



  1. Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания

Акционеров АО «Санаторий «Утес» …………………………………………..… 3

  1. Повестка дня повторного годового Общего собрания акционеров

АО «Санаторий «Утес» …………………………………………………………. 5

  1. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий

«Утес» ……………………………………………………………………………… 6

  1. Рекомендации Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» по вопросам

Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» 9

  1. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»,

включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес» …. 12



  1. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес»,

включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Утес» …. 13



  1. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Санаторий «Утес» ……………………… 14

  2. Заключение Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» по

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО

«Санаторий «Утес» за 2014 год …………………………………………………. 15



  1. Бухгалтерский баланс АО «Санаторий «Утес» на 31 декабря 2014 года и

Отчет о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год ……… 27

  1. Изменения и дополнения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САНАТОРИЙ «УТЕС» (с Таблицей изменений и дополнений в

действующую редакцию Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САНАТОРИЙ «УТЕС») …………………………………………………………. 31


  1. Краткие итоги деятельности АО «Санаторий «Утес» за 2014 год и

основные задачи на 2015 год ……………………………………………………. 37

  1. План основных направлений деятельности АО «Санаторий

«Утес» на 2015 год ……………………………………………………………...… 39

  1. Финансовый план АО «Санаторий «Утес» на 2015 год ………...…………….. 47


СООБЩЕНИЕ

о проведении повторного годового Общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС

2015 года
Уважаемый Акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС», место нахождения: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес, извещает Вас о проведении 02 июля 2015 года повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место и время проведения собрания: Республика Крым, г. Алушта, пос.Утес. ул. Гагариной, д.5, АО «Санаторий «Утес», конференц-зал, 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес»: 16 мая 2015 года.
Повестка дня собрания:


  1. Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

  4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

  5. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

  7. Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

  8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

  9. Об увеличении уставного капитала Общества.

  10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Для участия в повторном годовом Общем собрании акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (Гражданина РФ и Гражданина Украины) или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес» (далее также Общество), при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.san-utes.ru, начиная с 11 июня 2015 года, а также в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов в административном здании АО «Санаторий «Утес» по адресу: 298541, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д.5, тел. (36560) 2-19-06.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению повторного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», во время его проведения.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать АО «Регистраторское общество «СТАТУС» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Утес», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Санаторий «Утес», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.

Справки по вопросам проведения повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», можно получить по телефону: (36560) 2-19-06.

Наблюдательный совет АО «Санаторий «Утес»



Повестка дня повторного годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес», Республика Крым. Г.Алушта, пос.Утес,

02 июля 2015 года:

  1. Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.

  4. О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

  5. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета.

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

  7. Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес».

  8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.

  9. Об увеличении уставного капитала Общества.

  10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.


Проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров

АО «Санаторий «Утес»
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня: «Избрание секретаря повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес". Определение порядка ведения повторного годового Общего собрания акционеров»:

  1. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.

  2. Повторное годовое Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.

  3. Председатель собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного годового Общего собрания, в той последовательности, в которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным советом.

  4. Ни один из участников повторного годового Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя собрания. После обсуждения Председатель собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.

  5. Голосование на   повторном Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос и по 5 вопросу повестки дня – кумулятивным голосованием.  

  6. Итоги голосования, происходившего во время проведения годового Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.

  7. Другие процедурные вопросы решаются Председателем собрания единолично.


Проект решения по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Санаторий «Утес» за 2014 год»:

  1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2014 год.

  2. Утвердить План основных мероприятий деятельности АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.

  3. Утвердить Бюджет доходов и расходов АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.


Проект решения по вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Санаторий «Утес» за 2014 год»:

  1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

  2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с валютой баланса в размере 75923,0 тыс. руб. (Семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи рублей) с чистой прибылью Общества в сумме 3396,0 тыс.руб. (Три миллиона триста девяносто шесть тысяч рублей), в т.ч. чистая прибыль 2014 года - 275,0 тыс. руб. (Двести семьдесят пять тысяч рублей).

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня: «О распределении прибыли АО «Санаторий «Утес» и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»:

  1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2014 год и нераспределенной прибыли 2013 года, что составляет 3396,0 тыс. рублей следующим образом:

 - Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 169,8 тыс. рублей.

- Нераспределенная прибыль - 95%, что составляет 3226,2 тыс. рублей.

2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной

деятельности Общества в 2013-2014 годах.

3. Прибыль в сумме 3226,2 тыс.рублей направить на выполнение основных целей деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 05.05.2015 № 5/15-8.


Проект решения по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета»:

  1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» из списка кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес» 05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 5 членов:

  1. АННЕНКОВ Александр Васильевич

  2. ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич

  3. ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна

  4. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна

  5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

  1. Избрать Председателем Наблюдательного совета акционерного общества «Санаторий «Утес» КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну.


Проект решения по вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора)»:

  1. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» из списка кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес» 05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 3 членов сроком на 1 (один) год:

  1. ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна

  2. КОЛОДЬКО Любовь Михайловна

  3. МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.


Проект решения по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Аудитора АО «Санаторий «Утес»»:

  1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.

  2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).

  3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.



Проект решения по вопросу № 8 повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций»:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 9 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества»:


  1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000 (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: закрытая подписка;

2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес»;

4) круг лиц, среди которых размещаются акции: Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис», Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк».


Проект решения по вопросу № 10 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

  1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.

  2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО "Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

  3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом перепоручения.


Рекомендации Наблюдательного совета по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

  1. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Утес" – ЕЛИСЕЕВУ Ирину Николаевну.

  2. Повторное годовое Общее собрание продолжается до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявления результатов голосования и принятых решений.

  3. Председатель собрания последовательно выносит на рассмотрение вопросы повестки дня повторного годового Общего собрания, в той последовательности, в которой они перечислены в опубликованной повестке дня. Рассмотрению вопроса повестки дня может предшествовать объявление рекомендаций, заключения или проекта решения, которые были предварительно одобрены Наблюдательным советом.

  4. Ни один из участников повторного годового Общего собрания не имеет права выступать без разрешения Председателя собрания. После обсуждения Председатель собрания ставит на голосование проект решения по вопросу повестки дня, который рассматривается. При наличии нескольких проектов решений, они выносятся на голосование в порядке очередности их поступления в Общество. При этом, если проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия, голосование по альтернативным проектам решений не проводится.

  5. Голосование на   повторном Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос и по 5 вопросу повестки дня – кумулятивным голосованием.  

  6. Итоги голосования, происходившего во время проведения годового Общего собрания, подводятся членами счетной комиссии и объявляются сразу после их подведения, но до завершения повторного годового Общего собрания. В случае, если следующее решение связано с предыдущим, Председатель собрания должен объявить перерыв до обнародования результатов голосования по предыдущему вопросу.

  7. Другие процедурные вопросы решаются Председателем собрания единолично.


Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

  1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС» за 2014 год.

  2. Утвердить План основных мероприятий деятельности АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.

  3. Утвердить Бюджет доходов и расходов АО «Санаторий «Утес» на 2015 год.


Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год Наблюдательным советом не утверждена.


Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:

    1. Утвердить распределение чистой прибыли АО "Санаторий "Утес" за 2014 год и нераспределенной прибыли 2013 года, что составляет 3396,0 тыс. рублей следующим образом:

 - Резервный фонд – 5% чистой прибыли, что составляет 169,8 тыс. рублей.

- Нераспределенная прибыль - 95%, что составляет 3226,2 тыс. рублей.

2. Не начислять дивидендов на акции по итогам финансово-хозяйственной

деятельности Общества в 2013-2014 годах.

3. Прибыль в сумме 3226,2 тыс.рублей направить на выполнение основных целей деятельности Общества и Плана мероприятий по приведению работы служб здравницы в соответствие с законодательством Российской Федерации, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 05.05.2015 № 5/15-8.


Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:

  1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» из списка кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес» 05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 5 членов:

  1. АННЕНКОВ Александр Васильевич

  2. ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатольевич

  3. ЕЛИСЕЕВА Ирина Николаевна

  4. КАЗЬМИНА Надежда Васильевна

  5. ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович.

  1. Избрать Председателем Наблюдательного совета акционерного общества «Санаторий «Утес» КАЗЬМИНУ Надежду Васильевну.


Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:

  1. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Утес» из списка кандидатур, утвержденного Наблюдательным советом АО «Санаторий «Утес» 05 мая 2015 года (протокол № 5/15), в количестве 3 членов сроком на 1 (один) год:

  1. ГОРБАНЕВА Ирина Михайловна

  2. КОЛОДЬКО Любовь Михайловна

  3. МИХАЙЛОВА Елена Николаевна.


Проект решения по вопросу № 7 повестки дня:

  1. Утвердить независимого аудитора АО «Санаторий «Утес» - Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1149102091676.

  2. Утвердить условия договора с независимым аудитором на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Санаторий «Утес» за 2014 год (прилагается).

  3. Поручить генеральному директору АО «Санаторий «Утес» ЗАПОРОЖАНУ С.П. подписать договор с ООО «Актив-Аудит» на проведение аудиторской проверки АО «Санаторий «Утес» за 2014 год.


Проект решения по вопросу № 8 повестки дня:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Утес» в количестве 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Санаторий «Утес» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1 раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 9 повестки дня:


  1. Увеличить уставный капитал АО «Санаторий «Утес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 940 000 (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: закрытая подписка;

2) цена размещения одной дополнительной акции: 284 рубля;

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Санаторий «Утес».
Проект решения по вопросу № 10 повестки дня:


  1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» согласно приложению.

  2. Генеральному директору ЗАПОРОЖАНУ С.П. произвести государственную регистрацию Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Санаторий «Утес» в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и обеспечить внесение сведений об АО "Санаторий "Утес" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

  3. Уполномочить Генерального директора обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о внесении сведений об АО "Санаторий "Утес" в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации с правом перепоручения.

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница